FRAUDE BANCÁRIA
· Prevenção
· Repressão
· Meios

TIPOS DE EVENTOS
· Externos, Internos e Mistos

ORIGEM DAS FRAUDES
· Meios

CASOS CONCRETOS
· Metodologias

DOCUMENTOSCOPIA PREVENTIVA
· Papéis de Segurança
· Impressos em Geral

· Cheques : Características de Fabricação - Os Fundos de Segurança - As Alterações - As Delaminações - Clonagens
· Cartões Magnéticos : Tipos e Características -Adulterações e Clonagens
· Cédulas de Identidade : Características próprias dos modelos estaduais e nacionais - Fraudes mediante

cópias fotográficas e xerográficas - Novos modelos de Carteira de Identidade e Carteira Nacional de Habilitação
· Papel Moeda : O Real - Diferenças entre verdadeiros e falsos - Os testes eletrônicos e quimícos

EXAME DOS FATORES FUNDAMENTAIS
· Grafoscopia
· Mecanografia
· Dactiloscopia Bancária

A COLETA E SELEÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO E MECANOGRÁFICO NECESSÁRIO A APURAÇÃO DA FRAUDE

ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS
· Rasuras
· Raspagens
· Acréscimos
· Lavagens Químicas

FALSIFICAÇÕES E DISFARCES GRÁFICOS
· Subsídios para a pesquisa da autoria

RELATÓRIOS SOBRE AS FRAUDES
· Aspectos Técnicos

AVALIAÇÃO FINAL
· Trabalho prático de apuração de um evento com elaboração do respectivo relatório técnico