APURAÇÃO
DE FRAUDES BANCÁRIAS
EVENTO PRÁTICO / TÉCNICO
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| Datas |
31.05
a 02.06.2004 |
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| Horário |
Das
08:30 às 18:00 horas
(com intervalo para almoço) |
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| Local |
Febraban
- São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - 22º andar
Centro |
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| Objetivos: |
Apresentar
e debater conceitos relativos às metodologias empregadas nas
apurações de fraudes bancárias.
Oferecer subsídios metodológicos para a prevenção
e identificação de adulterações em documentos
bancários |
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| Participantes: |
Auditores,
Gerentes e Inspetores ligados às áreas que envolvem
Segurança Bancária. (Auditoria, Inspetoria, Segurança
e Tesouraria) |
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| Programa |
O
PAPEL DO AUDITOR / AGENTE
Os princípios comportamentais e éticos
Entrevistas e interrogatórios
Método cartesiano
FRAUDE BANCÁRIA
Prevenção
Repressão
Meios
TIPOS DE EVENTOS
Externos e Internos
Mixtos
ORIGEM DAS FRAUDES
Meios
CASOS CONCRETOS
Metodologias
DOCUMENTOSCOPIA PREVENTIVA
Papéis de Segurança
Impressos em Geral
Cheques
- Características de Fabricação
- Os Fundos de Segurança
- As Alterações
- As Delaminações
- Clonagens
Cartões Magnéticos
- Tipos e Características
- Adulterações e Clonagens
Cédulas de Identidade
- Características próprias dos modelos estaduais e
nacionais
- As Fraudesmediante cópias fotográficas e xerográficas
- Novos modelos de Carteira de Identidade e Carteira Nacional de
Habilitação
Papel Moeda
- O Real
- Diferenças entre verdadeiros e falsos
- Os testes eletrônicos e quimícos
EXAME DOS FATORES FUNDAMENTAIS
Grafoscopia
Mecanografia
Dactiloscopia Bancária
A COLETA E SELEÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO E
MECANOGRÁFICO NECESSÁRIO PARA A APURAÇÃO
DA FRAUDE
ADULTERAÇÃO DE DOCUMENTOS
Rasuras
Raspagens
Acréscimos
Lavagens Químicas
FALSIFICAÇÕES
E DISFARCES GRÁFICOS
Subsídios para a pesquisa da autoria
RELATÓRIOS SOBRE AS FRAUDES
Aspectos Técnicos
AVALIAÇÃO FINAL
Trabalho prático de apuração de um evento com elaboração do respectivo
relatório técnico
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| Carga
Horária |
24
(vinte e quatro) horas |
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| Instrutor |
KLEBER
PEREIRA
Perito criminalista. Especialista em Documentoscopia,
Grafoscopia e Dactiloscopia. Profissional com mais de 45 anos de experiência
em trabalhos com Bancos, Seguradoras, Financeiras, Escritórios
de Advocacia e Órgãos Públicos. |
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| Certificados |
Serão
conferidos aos participantes que freqüentarem 100% da carga
horária. |
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| Preço
por Participante |
Para
instituições filiadas R$ 1.200,00
Para instituições não-filiadas R$ 1.400,00 |
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| Inscrições |
Telefone:
(11) 3244-9860 ou pelo Fax: (11) 3104-4190 |
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| Comunicado
FB063/2004 |
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