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4º Congresso FEBRABAN de Auditoria Interna e Compliance
Local:
Novotel São Paulo Center Norte
Avenida Zaki Narchi, n° 500 - Vila Guilherme - SP
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27
de novembro de 2003 |
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| 8h00 |
Credenciamento |
| 9h00 |
Abertura
Gabriel Jorge Ferreira, Presidente da FEBRABAN |
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| 9h15 |
Combate
ao Crime Organizado e Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Palestrantes:
Min. Gilson Langaro Dipp , do Superior Tribunal de Justiça
Emb. Marcos Caramuru de Paiva, Presidente Interino do COAF
Moderador:
Edison Antonio Manzano, Diretor de Compliance do ABN AMRO Real
Debatedora:
Márcia Klinke, Diretora de Compliance do Unibanco |
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| 10h40 |
Coffee
Break |
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| 11h00 |
Painéis
simultâneos
Preocupações do Supervisor Bancário em Relação aos Riscos
da Tesouraria e Auditoria Contínua em Tesouraria
Palestrantes:
Harold Espínola - DESUP do Banco Central
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Márcio Peppe, Diretor da Ernst &Young
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Moderador:
José Nunes Paez Proença, Superintendente de Auditoria da Caixa
Econômica Federal
Debatedor:
Alfredo Neves Penteado Moraes, Vice-Presidente do Banco ABC
Brasil
Prevenção à Lavagem de Dinheiro em Seguros e Previdência
Privada
Palestrante:
Léo Maranhão de Mello, Coordenador da Fiscalização de Resseguros
da SUSEP
Moderador:
Carlos
André Guerra Barreiros, Gerente de Projetos Especiais
de Previdência do Banco Itaú
Novas Metodologias de Auditoria de Sistemas em Instituições
Financeiras
Palestrante:
Anselmo Bonservizzi, Sócio-Diretor da Deloitte Touche
Tohmatsu Moderador:
José Geraldo Loureiro, Gerente de Auditoria do Banco do Brasil
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| 12h30 |
Almoço |
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| 14h30 |
Painéis
simultâneos
Preocupações do Supervisor Bancário em relação aos Riscos de
Crédito e Auditoria Contínua de Crédito
Palestrantes:
Marco Antonio Verrone, DESUP do Banco Central
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Gilson O. Marques, Gerente Sênior da KPMG
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Debatedora:
Marcelita Marques Marinho, Diretora de Risco de Crédito da CAIXA
Moderadora:
Kátia Cristina da Silva, Gerente de Auditoria do BRB - Banco
de Brasília
Implementação da Certificação Digital e do Documento Eletrônico
Palestrantes:
Mauricio Ghetler, Diretor de Tecnologia do Banco Santos
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Augusto Ornelas Filho, Chefe Adjunto do Depto. de Tecnologia
do Banco Central
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Moderador:
Hugo Dantas Pereira, Diretor Geral da FEBRABAN
Atuação do Compliance Officer na Mesa da Tesouraria
Palestrante:
Sonia Baboghlian, Compliance Officer do Banco ABN Amro Real
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Thomaz Cochrane - Charles River Development
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Moderadora:
Neiva Amorim de Souza Carmo, Superintendente de Compliance do
Citibank |
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| 16h00 |
Coffee
Break |
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| 16h30 |
Ética
nas Instituições Financeiras, a Perspectiva do Board
Palestrante:
Fabio Colletti Barbosa, Vice-Presidente da FEBRABAN
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Moderador:
Geraldo José Carbone, Diretor Executivo da FEBRABAN |
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| 18h00 |
Coquetel |
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| 28.11.2003
- Sexta-feira |
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| 8h30 |
Tendências
e Desafios da Fiscalização do Sistema Financeiro
Palestrante:
Paulo Sérgio Cavalheiro - Diretor da DIFIS
Moderador:
Hugo Dantas Pereira, Diretor Geral da FEBRABAN
Debatedor:
Emil Andery, Diretor de Auditoria Interna e Compliance da FEBRABAN
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| 10h00 |
Coffee
Break |
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| 10h30 |
Painéis
simultâneos
Gerenciamento de Risco em Instituições Financeiras e o Novo
Acordo de Capital
Palestrante:
Valéria Salomão, Diretora-Adjunta de Riscos do Unibanco
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Debatedor:
Jackson Ricardo Gomes, Diretor Executivo do Banco Itaú
Moderador:
Ronaldo Nogueira e Nogueira, Gerente de Risco Operacional do
Bradesco
Atuação do Compliance Officer nas Operações de Câmbio Bacen
Palestrante:
José Arnaldo Dotta, Chefe Adjunto do DECIF do Banco Central
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Debatedor:
Paulo Roberto Simões da Cunha, Sócio-Diretor da KPMG
Moderador:
Guilherme Brant Carvalho Falcão - Superintendente da Área de
Câmbio do Banco Itaú
Como Atender aos Aspectos Regulatórios da Segurança da Informação
no Segmento Financeiro (Iniciando a reflexão com COBIT e ISSO
17799)
Palestrante:
Fernando Nery, Presidente do Conselho da Módulo Security
Moderador:
Miguel Joaquim Gouveia, Auditor de Sistemas do Banco Santander
Banespa |
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| 12h00 |
Almoço |
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| 13h30 |
Painéis
simultâneos
Metodologia de Auditoria Baseada em Riscos
Palestrante:
Juarez Lopes de Araújo, Sócio-Diretor da Deloitte Touche Tohmatsu
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Moderador:
José Carlos Luiz, Diretor Técnico do Bradesco
João Ramos de Almeida, Gerente de Auditoria do Citibank
Compliance e Auditoria de Sistemas em E-Bussiness
Palestrante:
Wilson Gelacic, Sócio-Diretor da Ernst&Young
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Moderador:
Luis Antonio Pereira Fernandes, Gerente de Compliance do Lloyds
Fraudes Eletrônicas - Segurança da Informação uma Abordagem
Corporativa
Palestrante:
Edgar D'Andréa - Sócio-Diretor PricewaterhouseCoopers
Debatedor:
Eduardo Daghum - Superintendente da Área de Riscos da Redecard
Moderador:
Atílio Pasin Filho, Inspetor-Chefe do Banco Itaú |
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| 15h00 |
Resolução
3081 - Principais Requisitos e Atribuições do Comitê de Auditoria
Palestrante:
Sérgio Darcy da Silva Alves, Diretor de Normas do Banco Central
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Antonio Fossa, Diretor da PricewaterhouseCoopers
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Debatedores:
Antonio Carlos Correia, Gerente Executivo de Auditoria do Banco
do Brasil
Fernando Vesco, Gerente de Auditoria do WestLB do Brasil |
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| 17h30 |
Encerramento
Hugo Dantas Pereira, Diretor Geral da FEBRABAN |
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