PREVENÇÃO
CONTRA CRIMES DE
LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
POLÍTICA "CONHEÇA O SEU CLIENTE"
DIA
8 DE OUTUBRO DE 2004
Conforme o disposto no artigo 5º da Circular 2.852, de 3/12/1998,
do Banco Central do Brasil, "as instituições
e entidades mencionadas no artigo 1º (Instituições
Financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Bacen)
devem desenvolver e implementar procedimentos internos de controle
para detectar operações que caracterizem indício
de ocorrência dos crimes previstos na lei 9.613/98, promovendo
treinamento adequado para todos os seus empregados".
A
FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos - preocupada
com a necessidade dos bancos em cumprir essa exigência legal,
está programando palestras procurando atender essa necessidade
de forma consistente e com qualidade.
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| Datas |
Dia
8/10/2004 |
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| Horário
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Das
8h30 às 12h30 |
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| Local
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Febraban
- São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - 22º andar
Centro |
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| Público
Alvo |
Funcionários
de bancos em geral, em todos os níveis. |
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| Programa |
A
lei 9.613/1998
Tipificação do crime, suas penas e efeitos da condenação.
Quem está sujeito à Lei.
Obrigatoriedade da política "Conheça o seu Cliente".
Comunicações às autoridades competentes.
Responsabilidade administrativa.
NORMAS
DO BACEN
Obrigações fixadas pela Circular 2.852 de 3/12/1998.
Exemplos de operações ou situações que
podem configurar indício do crime (Carta-Circular 2.826 de
4/12/1998).
Comunicações exigidas pela Carta-Circular 3.098 de
11/6/2003.
POLÍTICA
"CONHEÇA O SEU CLIENTE"
Elementos da política nas normas do Bacen (Resolução
2.025 de 24/11/1993; Resolução 2.953 de 25/4/2002;
Resolução
3104 de 25/6/2003; Resolução 3110 de 31/7/2003).
Elementos
da política nos princípios do Comitê da Basiléia
(Princípios da Supervisão Bancária, Princípios
dos Controles Internos, documento "Customer due diligence for
banks").
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| Carga
Horária |
Palestra
com 4 (quatro) horas de duração |
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| PALESTRANTE
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ANTONIO
LUIZ SCORCI E SILVA
Advogado e bancário com mais de 30 anos de profissão
e experiência recente de dois anos na Europa (Londres e Paris)
e quatro anos nos Estados Unidos (Nova York), onde exerceu cargos
gerenciais na administração geral (área internacional)
e em agências externas do Banespa - Banco do Estado de São
Paulo.
Responsável pelo treinamento dos funcionários da área
de câmbio de seu banco, no Brasil, durante vários anos. |
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| Certificados |
Serão
conferidos aos que assistirem integralmente a apresentação |
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| Preço
por Participante |
Para instituições filiadas
R$ 150,00
Para instituições não-filiadas R$ 200,00 |
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| Inscrições
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Telefone: (11) 3244-9860
ou pelo Fax: (11) 3104-4190 |
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| COMUNICADO
FB-125/2004 |
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Federação
Brasileira de Bancos
Superintendência de Cursos e Eventos |
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