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PREVENÇÃO
CONTRA CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS E VALORES POLÍTICA
"CONHEÇA O SEU CLIENTE"
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Conforme o disposto no artigo 5º, da Circular 2.852, de 03/12/1998,
do Banco Central do Brasil, "as instituições e
entidades mencionadas no artigo 1º (Instituições
Financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Bacen)
devem desenvolver e implementar procedimentos internos de controle
para detectar operações que caracterizem indício
de ocorrência dos crimes previstos na lei 9.613/98, promovendo
treinamento adequado para todos os seus empregados".
A FEBRABAN
- Federação Brasileira de Bancos - preocupada com
a necessidade dos bancos em cumprir essa exigência legal,
programa palestras com o objetivo de atender essa necessidade de
forma consistente e com qualidade.
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| Dia |
08
de julho de 2004 |
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| Horário |
08h30
e 12h30 |
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| Local |
Febraban
- São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - 22º andar
Centro |
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| Público-Alvo
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Funcionários
de bancos em geral, em todos os níveis. |
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| Programa |
A
lei 9.613/1998
Tipificação do crime, suas penas e efeitos da condenação.
Quem está sujeito à Lei.
Obrigatoriedade da política "Conheça o seu Cliente".
Comunicações às autoridades competentes.
Responsabilidade administrativa.
NORMAS
DO BACEN
Obrigações fixadas pela Circular 2.852 de 03/12/1998.
Exemplos de operações ou situações que
podem configurar indício do crime (Carta-Circular 2.826 de
04/12/1998).
Comunicações exigidas pela Carta-Circular 3.098 de
11/06/2003.
POLÍTICA
"CONHEÇA O SEU CLIENTE"
Elementos da política nas normas do Bacen (Resolução
2.025 de 24/11/1993; Resolução 2.953 de 25/04/2002.
Resolução 3.104 de 25/06/2003; Resolução
3.110 de 31/07/2003).
Elementos da política nos princípios do Comitê
da Basiléia (Princípios da Supervisão Bancária,
Princípios dos Controles Internos, documento Customer due
diligence for banks).
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| Carga
Horária |
Palestra
com 4 (quatro) horas de duração |
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| Palestrante |
ANTONIO LUIZ
SCORCI E SILVA
Advogado e bancário com mais de 30 anos de profissão e experiência
recente de dois anos na Europa (Londres e Paris) e quatro anos nos
Estados Unidos (Nova York), onde exerceu cargos gerenciais na administração
geral (área internacional) e em agências externas do Banespa - Banco
do Estado de São Paulo. Responsável pelo treinamento dos funcionários
da área de câmbio de seu banco, no Brasil, durante vários anos. |
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| Certificados |
Serão
conferidos aos que assistirem integralmente à apresentação. |
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| Preço
por Participante |
Para
instituições filiadas R$ 150,00
Para instituições não-filiadas R$ 200,00 |
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| Inscrições |
Telefone:
(11) 3244-9860 ou pelo Fax: (11) 3104-4190 |
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As
Vagas Limitadas |
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| COMUNICADO
FB-082/2004 |
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FEBRABAN
- Federação Brasileira de Bancos
Superintendência de Eventos |
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