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CONTROLES
INTERNOS
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PALESTRA
"CONTROLES INTERNOS"
PREVENÇÃO
CONTRA CRIMES DE "LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E
VALORES" POLÍTICA
"CONHEÇA O SEU CLIENTE"
Conforme
o disposto no artigo 5º da Circular 2.852 de 03/12/1998,
do Banco Central do Brasil, as instituições
e entidades mencionadas no artigo 1º (Instituições
Financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo
Bacen) devem desenvolver e implementar procedimentos internos
de controle para detectar operações que caracterizem
indício de ocorrência dos crimes previstos na
lei 9.613/98, promovendo treinamento adequado para todos os
seus empregados."
A
FEBRABAN - Federação Brasileira das Associações
de Bancos - preocupada com a necessidade dos bancos em cumprir
essa exigência legal, está programando palestras
procurando atender essa necessidade de forma consistente e
com qualidade
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| Datas |
6
de maio de 2004 |
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| Horário |
1ª
palestra - das 08h30 às 12h30
2ª palestra - das 14h00 às 18h00 |
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| Local |
Febraban
- São Paulo
Rua Líbero Badaró, 425 - 22º andar
Centro |
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| Público-Alvo
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Funcionários
de bancos em geral, em todos os níveis. |
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| Programa |
A
lei 9.613/1998
Tipificação do crime, suas penas e efeitos da
condenação.
Quem está sujeito à Lei.
Obrigatoriedade da política "Conheça o
seu Cliente".
Comunicações às autoridades competentes.
Responsabilidade administrativa.
NORMAS DO BACEN
Obrigações fixadas pela Circular 2852 de 03/12/1998.
Exemplos de operações ou situações
que podem configurar
indício do crime (Carta-Circular 2826 de 04/12/1998).
Comunicações exigidas pela Carta-Circular 3098
de
11/06/2003.
POLÍTICA
"CONHEÇA O SEU CLIENTE"
Elementos da política nas normas do Bacen (Resolução
2025
de 24/11/1993; Resolução 2953 de 25/04/2002;
Resolução
3104 de 25/06/2003; Resolução 3110 de
31/07/2003).
Elementos
da política nos princípios do Comitê da
Basiléia
(Princípios da Supervisão Bancária, Princípios dos Controles
Internos, documento "Customer due diligence for banks").
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| Carga
Horária |
Palestra
com 4 (quatro) horas de duração |
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| Palestrante |
ANTONIO
LUIZ SCORCI E SILVA
Advogado e bancário com mais de 30 anos de profissão
e experiência recente de dois anos na Europa (Londres
e Paris) e quatro anos nos Estados Unidos (Nova York), onde
exerceu cargos gerenciais na administração geral
(área internacional) e em agências externas do
Banespa - Banco do Estado de São Paulo.
Responsável pelo treinamento dos funcionários
da área de câmbio de seu banco, no Brasil, durante
vários anos. |
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| Certificados |
Serão
conferidos aos participantes que freqüentarem 100% da
carga horária. |
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| Preço
por Participante |
Para
instituições filiadas R$ 150,00
Para instituições não-filiadas R$ 200,00 |
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| Inscrições |
Telefone:
(11) 3244-9860 ou pelo Fax: (11) 3104-4190 |
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Vagas
Limitadas |
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FEBRABAN
- Federação Brasileira de Bancos
Superintendência de Eventos
Fone: (11) 3244-9860 - Fax: (11) 3104-4190
eventos@febraban.org.br
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